2023/03/02
1527 بغداد/ المورد نيوز
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق النظام الإلكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان للمصرف أنه "تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وامتثالا وتطبيقا للمعايير والمتطلبات الدولية والتعليمات الصادرة من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبرعاية وإشراف مدير عام مصرف الرافدين على كريم افتتح نظام البحث والتحري الإلكتروني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف أن "النظام تم إنجازه من قبل شركة متخصصة وبتعاون وتنسيق من شعبة الإبلاغ عن غسل الأموال في المصرف وبما يتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية".
وتابع أن "النظام الإلكتروني الذي تم تنفيذه لأول مرة في المصرف يتيح استخدامه في ربط قوائم الحظر المحلية والدولية إلكترونيا ومعرفة أسماء المحظورين وحماية المصرف وحساباته المالية من الأشخاص ضمن قوائم الحظر لغرض مراقبة العمليات المالية المشبوهة وإبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عنها والمعني باستلام الإبلاغات والبيانات المالية عبر الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الملزمة بالإبلاغ سواء محلية أو دولية وتبادل المعلومات مع جهات إنفاذ القانون والوقوف على شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".